Persbericht: Stop de Panama Papers: Vortex TRUSTnet lanceert ’s werelds eerste servicebureau voor trustkantoren

AMSTERDAM, 14 april 2016 Stop de Panama Papers: Vortex TRUSTnet lanceert ’s werelds eerste servicebureau voor trustkantoren Op donderdag 14 april lanceert Vortex TRUSTnet ’s werelds eerste servicebureau voor trustkantoren. Het servicebureau helpt trustkantoren aantoonbaar en blijvend compliant en in control te zijn, de toezichthouders tevreden te stellen en het vertrouwen in de sector te herstellen. De druk op trustkantoren …

Alles over offshore maatschappijen en de Panama Papers tijdens het Risk & Compliance Congres 2016

Offshore maatschappijen staan volop in de belangstelling en gezien alle media aandacht is deze belangstelling niet positief. Op donderdag 2 juni aanstaande wordt het jaarlijkse Risk & Compliance Congres gehouden op landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Daar zal keynote speaker Jan van Koningsveld spreken over risico’s van transacties met offshore maatschappijen. Die risico’s hebben niet alleen betrekking op witwassen, maar …

Toezichtsagenda DNB bekend: speerpunten 2016 zijn opvolging SIRA, transactiemonitoring en auditfunctie

Onlangs heeft DNB de toezichtsagenda voor 2016 bekendgemaakt. Voor trustkantoren zijn de speerpunten onder meer de opvolging van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), transactiemonitoring en de uitvoering van de onafhankelijke auditfunctie. SIRA In 2015 heeft DNB een sectorbreed onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop instellingen hun integriteitsrisico’s beheersen. Een trustkantoor moet zijn eigen bedrijfsvoering op dusdanige wijze inrichten dat het in …